Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) velvoittaa yhtiötämme ottamaan selkoa asiakkaidemme liiketoiminnasta ja omistajista.
Tässä kyselyssä annettuja tuntemistietoja ja muita henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakkaan tunnistamiseen ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.
Asiakkaan tuntemistietoja käsitellään lakiin perustuvan rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen ehkäisemisen, tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaisesti.