• Yrityksen tiedot

  • Yrityksen edustajan tiedot

  • Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?

    Tosiasiallinen edunsaaja on luonnollinen henkilö, joka täyttää vähintään yhden seuraavista edellytyksistä:

    • omistaa yli 25 % yrityksen osakkeista tai osuuksista suoraan taikka välillisesti toisen yrityksen kautta
    • käyttää yli 25 % osuutta yrityksen äänivallasta suoraan taikka välillisesti toisen yrityksen kautta ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin
    • käyttää tosiasiallista määräysvaltaa oikeushenkilössä muulla perusteella.

    Osoituksena välillisestä omistuksesta pidetään muun ohella sitä, että luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä, jossa luonnollinen henkilö käyttää itsenäistä päätösvaltaa, on omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin perustuva oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä tarkasteltavan oikeushenkilön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä.

    Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan tai edellä mainitut edellytykset eivät täyty, tosiasiallisina edunsaajina pidetään yrityksen tai yhteisön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

  • Kuka on poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö?

    Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP, Politically Exposed Person) on luonnollinen henkilö, joka on toiminut viimeisen vuoden aikana julkisessa tehtävässä Suomessa tai vastaavassa tehtävässä ulkomailla:

    • valtion päämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apulaisministerinä, valtiosihteerinä
    • parlamentin jäsenenä
    • poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä (hallituksen puheenjohtaja, jäsen tai varajäsen)
    • ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia lukuun ottamatta hakea muutosta:
      • korkeimman oikeuden presidentin, oikeusneuvoksen ja sotilasasioissa sotilasjäsenen tehtävät
      • korkeimman hallinto-oikeuden presidentin, oikeusneuvoksen, ympäristöasiantuntijaneuvoksen ja yli-insinöörineuvoksen tehtävät
      • työtuomioistuimen presidentin, työtuomioistuinneuvoksen ja asiantuntijajäsenen tehtävät
      • vakuutusoikeuden ylituomarin, vakuutusoikeustuomarin, ylilääkärin, muun lääkärijäsenen ja asiantuntijajäsenen tehtävät
      • asessorin tehtävät työtuomioistuimessa ja vakuutusoikeudessa
      • ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaavan oikeuselimen em. henkilön varajäsenen tehtävät
    • tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaavan valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäsenenä
    • keskuspankin johtokunnan jäsenenä
    • suurlähettiläänä, edustuston päällikkönä tai asiainhoitajana
    • puolustusvoimain komentajana, pääesikunnan päällikkönä, kenraalin ja amiraalin tehtävässä
    • valtion kokonaan omistaman tai enemmistöomisteisen yrityksen taikka valtion liikelaitoksen hallinto-, johto- ja valvontaelimen jäsenenä tai varajäsenenä
    • kansainvälisen järjestön pääsihteerinä, puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä tai em. henkilön varajäsenenä tai kansainvälisen järjestön Suomessa sijaitsevan toimipaikan johtajan, toiminnanjohtajan, toimipaikan varajohtajan, varatoiminnanjohtajan, hallituksen, tai vastaavan, puheenjohtajan ja jäsenen tehtävät

    Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tarkoitetaan tämän:

    • aviopuolisoa tai lain mukaan aviopuolisoon rinnastettavaa kumppania
    • lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania
    • vanhempia

    Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppanilla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka on:

    • yrityksen tai yhteisön yhteisomistaja ko. vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa
    • jolla on mikä tahansa muu läheinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen kanssa
    • sellaisen yrityksen tai yhteisön todellista yksinomistajaa ja edunsaajaa, joka on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi.
  • Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) velvoittaa yhtiötämme ottamaan selkoa asiakkaidemme liiketoiminnasta ja omistajista.

    Tässä kyselyssä annettuja tuntemistietoja ja muita henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakkaan tunnistamiseen ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

    Asiakkaan tuntemistietoja käsitellään lakiin perustuvan rahanpesun ja terrorismin
    rahoittamisen ehkäisemisen, tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaisesti.

  • Should be Empty: